ГСУ Главного управления Министерства Внутренних дел РФ по Москве закончено следствие уголовного дела по факту совершения участниками созданной группировки противозаконной банковской деятельности, докладывается на официальном сайте московской полиции.

В процессе следствия было установлено, что двое подозреваемых, находящиеся в составе созданной группировки без наличия на руках специального разрешения, регулярно совершали незаконные банковские действия. Нелегальные банкиры осуществляли обслуживание по незаконному перечислению валютных средств на расчетные счета вымышленных компаний, их дальнейшему переводу на счета покупателей, выдаче наличных за поощрение.

За собственно предоставленные услуги члены данной группировки получали денежное поощрение в виде нескольких процентов от сделок, вследствие чего, была получена нелегальная прибыль, размер которой составил больше семисот пятидесяти миллионов руб.

По факту совершения данного преступления согласно статье о нелегальной финансовой деятельности было возбуждено уголовное дело. В процессе следственных операций и оперативно-розыскных действий были арестованы двое мужчин по подозрению в совершении незаконных финансовых операций. В октябре нынешнего года в отношении лиц был вынесен приговор в инкриминируемом правонарушении.

На сегодняшний день дело с подтвержденным обвинительным решением ориентировочно передано в Тверской районный суд города Москвы с целью его дальнейшего рассмотрения.