Следственными органами СК России по Дагестанской Республике закончено расследование криминальных действий в отношении 5 соучастников противозаконного общества, сформированного депутатом Общенародного собрания РД Эдуардом Хидировым. В части остальных соучастников ОПГ инкриминируется рейдерский захват Нафтабанка и снятие активов с него, а кроме того кража денежных средств Учреждения по страхованию взносов, — сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно версии расследования, в 2010 г. Хидиров основал высокоструктурированную преступную группировку (противозаконное общество с иерархической текстурой и жестким распределением функций среди ее членов) и управлял ею в течение 5 лет, пока его работа не была остановлена органами государственной власти. В данную криминальную компанию он вовлек около 7 людей конечно с их согласия.

Работа противозаконного общества под управлением Хидирова была выражена в предоставлении услуг по нелегальному обналичиванию валютных средств, в большей степени торговых учреждений, оформленных в столице, а также в иных регионах Российской Федерации, с извлечением прибыли в особенно большом объеме. Подозреваемые, применив индивидуальные сведения граждан, приобретенные заранее и нелегально, сформировали 7 подконтрольных противозаконному обществу торговых учреждений, использовавшиеся с целью нелегальной банковской работы и совершения других правонарушений финансовой ориентированности.

Размер данного дела составил 350 томов. Согласно, процессу было допрошено более пятисот очевидцев, проведено более двухсот обысков и пятнадцати экспертиз. Следствие криминального процесса в отношении ещё троих соучастников противозаконной группировки, включая Хидирова, не прекращается. В отношении данных лиц выставлено обвинение, в связи, с чем они объявлены в международный розыск.