Руководителя одного московского банка подозревают в мошенничестве с векселями. По официальной информации УВД по ЦАО Москвы, объем ущерба составил 1, 35 млрд. рублей. Стоит отметить, что правоохранители не раскрывают название кредитной организации.

«Обвинение вынесли в отношении гражданина РФ, которого подозревают в краже финансовых средств одной столичной финансовой организации», — рассказал Александр Князев, начальник управления общественных связей ГУ МВД России.

Работникам полиции удалось выяснить, что мужчина числился единоличным исполнительным органом и располагал полной информацией о состоянии активов банка и его финансовых делах. На определенном этапе деятельности он вступил в сговор с несколькими лицами, личности которых сейчас правоохранители устанавливают, для хищения крупной суммы средств. По заранее разработанному плану, злоумышленниками были предоставлены в банк фальшивые векселя внешних организаций. После этого мошенники с нарушением установленной Центробанком процедуры проверки контрагентов, действуя в ущерб кредитной организации, оформляли документы о купле-продаже векселей. Обвиняемый сознательно одобрял исполнение подобных фиктивных сделок.

В итоге банк приобрел фальшивых векселей, сумма которых превысила 1, 35 млрд. рублей. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».