МВД рассекретило в Оренбургской области деятельность группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денег, говорится на официальном сайте учреждения.

Участники сообщества в своей схеме использовали свыше 3000 терминалов. Они были разбросаны сообщниками в Уральском, Приволжском, и Центральном федеральных округах. Чаще всего такие автоматы устанавливались в самых популярных торговых центрах, где наблюдаются большие потоки людей. Вся документация была оформлена на фиктивных лиц.

Граждане оплачивали через терминалы различные услуги, однако средства не доходили нужному получателю. Злоумышленники забирали деньги из терминалов и после этого предоставляли наличность заинтересованным бизнесменам. На фиктивных основаниях предприниматели осуществляли для махинаторов безналичную оплату указанных сумм. Участники группировки получали 3,5% комиссии за свои услуги.

По информации предоставленной МВД, с 2011 по 2015 сообщники заработали незаконным способом более 500 млн. рублей.

В результате проведения комплекса мероприятий сотрудниками МВД было задержано 9 человек, которых подозревают в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств. По ним возбуждены уголовные дела в части создания преступного сообщества, а также непосредственного участия в нем.

Правоохранители совершили около 20-ти обысков в местах, где жили, работали и чаще всего появлялись злоумышленники. Была изъята финансовая отчетность, поддельные печати различных юрлиц и налоговых органов, электронные носители для входа в систему удаленного управления счетами и другие вещи, которые указывают на противоправную деятельность группировки.