Благодаря слаженным действиям полицейским удалось задержать 17 участников группировки, которых подозревают в оформлении невозвратных займов. Данную информацию сообщила общественности Ирина Волк, официальный представитель МВД.

«Было установлено, что задержанные граждане в период февраль 2014 — декабрь 2016 года сотрудничали с главными лицами кредитных организаций, которые ожидали в самое ближайшее время потерять лицензию Центробанка на осуществление банковской деятельности. Они оформляли в банках кредиты на крупные суммы для определенных коммерческих организаций, зарегистрированных на несуществующих учредителей. В итоге капитал банка переходил в теневой сектор экономики, и фактически происходило хищение средств действующих вкладчиков», — говорит Ирина Волк.

Она рассказала, что в 2015 году группировка находилась в сговоре с представителями одного банка в Санкт-Петербурге. Регулятор аналогичным образом должен был в ближайшие несколько дней аннулировать его лицензию.

«Используя схему с подставными лицами, участники группировки оформили в указанной организации кредит на 150 млн. рублей, хотя в действительности они не собирались исполнять обязательства по договору. После выдачи средства были потрачены по их личному усмотрению», — сообщают в МВД России.

По информации правоохранителей мошенники успели оформить заведомо невозвратные кредиты на 32 фиктивные организации. В данный момент МВД продолжает расследовать обстоятельства уголовного дела.