На о.Сахалин перед трибуналом окажется группировка местных жителей, подозреваемых в противозаконном обналичивании и выведении из-под экономического и налогового контролирования свыше триста миллионов руб., об этом информирует Генеральная прокуратура России.

Зам. прокурора по Сахалинской области принял обвинительное заключение согласно уголовному процессу в отношении данной группировки лиц Южно-Сахалинска, осуществивших преступления, предустановленные п. б ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконное формирование юридического лица»), подпункты «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ («Нелегальная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса РФ («Незаконный оборот денежных средств платежей»).

Согласно версии расследования, с февраля 2012 года по август 2014 г. по просьбе бесчестных налоговых плательщиков (адвокатских персон и бизнесменов) подсудимые противозаконно обналичили и вывели из-под экономического и налогового надзора свыше трехсот миллионов руб.

За проявленное обслуживание с этими средствами они имели собственную выгоду, размер которой составляет шестнадцать миллионов рублей. С целью облегчения совершения запланированного и отведения вероятного подозрения, лица группировки зарегистрировали ряд компаний на фальшивых персон. При данном положении дел нелегальные финансовые действия сопровождались производством фальшивых платежных документов.