С 28 июля в головном офисе Балтийского Банка, который расположен в Санкт-Петербурге, МВД занимается следственными действиями. «В настоящий момент обыски осуществляются по некогда возбужденному уголовному делу», — сообщают в министерстве.

"Мероприятия правоохранителей не вызваны текущей деятельностью организации. Обыски проходят по уже имеющимся уголовным делам, которые были открыты в связи с возникновением конфликтов между бывшими акционерами банка. Финансовое учреждение всячески содействует правоохранительным органам для ускорения следственных мероприятий и минимизации влияния процесса на текущую работу",— информирует пресс-служба Балтийского Банка.

Обыски ведутся по делу, возбужденному против бывшего главы банка Олега Шигаева. Сейчас он объявлен в международный розыск.

События дня: «Роспотребнадзор подтвердил законность валютной ипотеки»

Еще в конце 2014 года руководитель временной администрации Балтийского Банка заявил о возможном незаконном выводе средств. Он просил осуществить проверку банковских операций, которые были связанны с оформлением кредитов компаниям, имеющим непосредственное отношение к Шигаеву.

По данному заявлению было возбуждено уголовное дело. Некоторое время следствие велось без обвиняемых. В апреле 2015 года бывшего главу официально обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что перед началом процедуры санации в банке он убедил кредитный комитет оформить на ЗАО «Кассиопея» и ЗАО «Ижант» ссуду общей суммой 3,37 миллиардов рублей. После получения займов компании перевели 2,6 млрд. рублей на счета, принадлежащие Шигаеву.

Интерпол согласился с выдвинутыми против Шигаева обвинениями и активно содействует российскому следствию в поисках. Согласно последней информации Шигаев сейчас находится в Швейцарии, куда и был отправлен запрос на экстрадицию.