Сотрудникам межрайонной инспекции ФНС удалось обнаружить и путем судебного разбирательства доказать незаконный вывод активов с непосредственным участием Примсоцбанка. Благодаря качественной работе ФНС в бюджет удалось направить 34 млн. рублей. Это сумма налогов, переведенная банком за клиента-заемщика компанию «Авторитет-Авто».

В ходе осуществления налоговой проверки, проходившей в «Авторитет-Авто», владельцы компании перевели всю деятельность в новую фирму «Авторитет-Авто+». Далее активы компании перешли в собственность Примсоцбанка, поскольку являлись залогом по оформленному кредиту. Получить с «Авторитет-Авто» насчитанную сумму штрафов и налогов специалисты выездной проверки не смогли, т.к. фирма полностью лишилась средств и активов.

С юридической точки зрения Примсоцбанк, «Авторитет-Авто», «Авторитет-Авто+» не могут считаться связанными сторонами. При этом налоговики смогли найти фактическую связь между ними. Указанные фирмы имели одного руководителя, были зарегистрированы по одному адресу, имели общий сайт, контактные телефоны и один штат сотрудников. Участие в схеме Примсоцбанка также было установлено: учредитель фирмы «Авторитет-Авто+» числился сотрудником банка, его мать являлась руководителем компании, которая принадлежала председателю правления Примсоцбанка Дмитрию Яровому, при этом она еще была прописана в его квартире.

После установления связи налоговый орган подал в суд иск о взыскании налогов с Примсоцбанка на основании данных выездной проверки. В первой судебной инстанции иск был отклонен, однако, для апелляционного суда полученных фактов оказалось достаточно для признания законным взыскание штрафов. Примсоцбанк удовлетворил все требования и погасил задолженность, но при этом отправил в Верховный суд свой иск.

Дата очередного заседания пока неизвестна.