В Свердловской области Следственный комитет закончил расследование уголовного процесса, касаемо сорока двух летнего юриста и тридцати трех летней руководителя индивидуальной компании.

В зависимости от совершенного преступного деяния осужденные обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, связанных с отмыванием денежных средств в валюте РФ или иностранной валюте и передачей их по фальшивым документам за пределы государственной границы, а также частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса РФ, действия, направленные на репатриацию, то есть невозвращение денег в валюте РФ и частями 1, 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ, гласят о незаконном создании организации посредством подставных лиц.

Согласно сведениям данного расследования, на протяжении 2013 года ранее знакомые друзья совершали нелегальные банковские действия, связанные с переводом валюты со счетов некоторых компаний-однодневок, оформленных в Екатеринбурге, на иностранных банков (в Латвию и т.д.). В целом на протяжении подтвержденного периода соучастниками была перенаправлена большая сумма денежных средств в размере полутора миллиарда рублей. Из-за реализации противозаконных банковских операций по фальшивым бумагам о якобы заключенных соглашениях на поставки строительного оснащения пособники получали поощрение в объеме, который составлял 0,65 процентов и более с суммы любой выполненной операции.

В реальности никакое спецоборудование в Российскую Федерацию из-за границы по сути не поставлялось. Вымышленные контракты были заключены с иностранными организациями, оформленными в территории Англии и Китайской Народной Республики. Отмеченные компании по сути не занимались коммерцией. Учредителями иностранных компаний считались жители государств, которые имеют статус офшорных территорий.