Банки начали активную борьбу с обналичиванием денег через карты пользователей незаконными методами.

По словам Юрия Полупанова, руководителя департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, сотрудников банков консультируют о том, как визуально выявить граждан, пытающихся провести незаконные операции у банкомата. Например, если человек заходит с группой студентов или пожилых людей, это сразу бросается в глаза. Операционных работников обучают обращать внимание именно на такие детали, которые в дальнейшем помогут выявить «обнальщиков» и предотвратить противоправные попытки снятия денег в банкоматах.

Также Полупановым было отмечено, что усиление борьбы с противозаконными действиями повлияло на сокращение количества единиц карт, выделяемых на одного пользователя. Тем самым, банки ставят на полный контроль свою продукцию, что неминуемо должно привести к снижению незаконных снятий денежных средств с банковских карт.

Полупанов: «Главным способом борьбы с данной проблемой станет внедрение автоматизированных систем для контроля за трансакциями». Такие системы, благодаря специальным модулям, в конце рабочего дня помогут распознать случаи поступления и снятия безналичных денег. А уже по количеству вывода денежных средств для одного юридического лица, можно будет точно выявить карты, использующиеся для незаконных методов обналичивания денег.

"Данная процедура достаточно затратна, но уже активно применяется во многих банковских учреждениях",- пояснил Полупанов.

Источник: Banki.ru