В России обнаружили схему отмывания средств, не нарушающую действующие законодательные акты. Благодаря ей мошенники в 2016 году смогли вывести свыше 16 млрд. рублей. Данная схема является разновидностью известной «молдавской», при этом теперь главная роль во всей цепочке отводится Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Мошенники работают следующим образом: два юридических лица, один из которых резидент, а другой нерезидент, договариваются инициировать процедуру взыскания долга через подписание мировых соглашений или путем обращения в третейские суды. Истец (нерезидент) требует погасить имеющуюся задолженность ответчика (резидента), который соглашается со всеми требованиями. Чаще всего суды в такой ситуации утверждают решение о взыскании необходимой суммы со счета резидента, оформляя исполнительный лист. Далее нерезидент с полученным документом обращается в структуру ФССП. На основании решения, вынесенного судом, служба начинает исполнительное производство. На первом этапе со счета должника средства переводятся на счет ФССП, а после этого они переходят на счет нерезидента, открытого в заграничном банке.

В Центробанке отметили, что знают о данной мошеннической схеме. «Согласно нашей информации, в 2016 году подобным образом мошенникам удалось перевести более 16 млрд. рублей, что составляет около 10% суммы всех выявленных за прошлый год сомнительных трансакций», — сообщают в пресс-службе регулятора.

Используемая схема через законные судебные решения о взыскании не является новой. С 2010 по 2013 год мошенники применили «молдавскую» схему для присвоения средств из РФ. Тогда они смогли вывести более 20 млрд. долларов за пределы государства.